Los grandes bancos ayudan a estafadores, gánsteres y oligarcas.

Videos y sucesos destacados.

El nombre ‘lavado de dinero’, tiene su origen en Estados Unidos en los años 20, momento en que las mafias norteamericanas crearon una red de lavanderías para esconder la procedencia ilícita del dinero conseguido a través de sus actividades criminales.
Fuente: Wikipedia.

22 de septiembre 2020.

La filtración de documentos revela que los grandes bancos ayudan a estafadores, gánsteres y oligarcas. Han recibido fuertes multas y prometido penitencia y mejora. Sin embargo, los principales bancos de Estados Unidos continúan manejando enormes sumas de dinero de clientes sospechosos.

Los millones de un mafioso ruso, un gran estafador de Malasia, un oligarca ucraniano y otro/as…

Todos han estado en la lista de clientes de los principales bancos de Wall Street. Cinco de los bancos más grandes de Estados Unidos han ayudado a clientes sospechosos a trasladar enormes sumas de dinero a través de las fronteras. Lo han hecho a pesar de que previamente han sido multados por no haber hecho lo suficiente en la lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos económicos.

Esto lo muestra una fuga de documentos denominada Archivos FinCEN.

El periódico noruego Aftenposten ha obtenido acceso a la filtración a través de la colaboración con la red Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, (ICIJ).

La filtración de documentos muestra que los bancos más grandes de Estados Unidos aprueban las transferencias de dinero aunque no sepan quién es el cliente. Pasan varios años para descubrir que los pagos tenían todos los signos clásicos del blanqueo de capitales.

Ayudan a los clientes involucrados en casos de corrupción y fraude público.


Los propios bancos han notificado esto a las autoridades en informes de transacciones sospechosas, a menudo abreviados como informes MT, pero después de que se envía la alerta, continúan ayudando a los mismos clientes. Paul Pelletier es ex fiscal estatal de delitos económicos en el Departamento de Justicia de EE. UU. Considera que los bancos están fracasando en la lucha contra el blanqueo de capitales y que pueden hacerlo porque saben que “operan en un sistema desdentado”.

No saben quiénes son los clientes.

La filtración de documentos muestra que los bancos más grandes de Estados Unidos:
– Aprueban las transferencias de dinero aunque no sepan quién es el cliente.
– Pasan varios años sabiendo que los pagos tenían todos los signos clásicos del blanqueo de capitales.
– Ayudan a los clientes involucrados en casos de corrupción y fraude público.


Los propios bancos han notificado esto a las autoridades en informes de transacciones sospechosas, a menudo abreviados como informes MT. Pero después de que se envía la alerta, continúan ayudando a los mismos clientes.

Paul Pelletier es ex fiscal estatal de delitos económicos en el Departamento de Justicia de EE. UU. Considera que los bancos están fracasando en la lucha contra el blanqueo de capitales y que pueden hacerlo porque saben que operan en un sistema desdentado”.

  • Los delincuentes NO lavan su dinero ellos mismos, dice el experto en lavado de dinero Graham Barrow al ICIJ.
  • Los bancos juegan un papel muy importante. Controlan el sistema que mueve el dinero a un lugar seguro.

El economista, abogado y autor James S. Henry ha estado trabajando para combatir el lavado de dinero durante décadas. Él cree que las multas de los últimos años han funcionado en parte, pero que el efecto real solo llegará si las autoridades controlen a los líderes del banco.

“Requiere más influencia de las autoridades y cooperación internacional”, dijo Henry al ICIJ.

JPMorgan movió dinero para grandes estafadores.

El banco más grande de Estados Unidos es JPMorgan Chase en Wall Street. En tres ocasiones, en 2011, 2013 y 2014, el banco pagó multas y prometió a las autoridades mejorar su lucha contra los delitos financieros.

Pero la filtración muestra que el banco principal también ha movido grandes sumas para clientes sospechosos después de esto:

El banco ayudó al gran estafador Jho Low a mover 1.2 mil millones de dólares de 2013 a 2016. Las autoridades de varios países buscan Low. Se le acusa de ser el autor intelectual del muy publicitado escándalo 1MDB, en el que se recurrió a un fondo del gobierno en Malasia por miles de millones de dólares. Low ha llegado a un acuerdo con las autoridades para no impugnar las incautaciones por valores de alrededor de 930 millones de dólares. No ha respondido a las consultas de ICIJ.

El empresario Jho Low ha estado prófugo desde que fue nombrado públicamente como la araña en uno de los escándalos financieros más grandes del mundo.

  • El banco también ayudó a un ex funcionario del gobierno venezolano que ahora está acusado de lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses creen que aceptó sobornos para manipular la adjudicación de contratos de energía del gobierno. La filtración muestra que el banco de 2012 a 2016 movió más de 63 millones de dólares por este “cliente” y otras empresas involucradas en el caso.
  • El banco bloqueó más de mil millones de dólares desde y hacia una empresa de buzones anónimos. El banco no sabía quién estaba detrás de la empresa, pero le había ofrecido servicios durante varios años cuando la prensa relacionó a la empresa con un mafioso ruso. Estaba en la lista del FBI de los más buscados.
  • De 2010 a 2015, el banco ayudó a una empresa fantasma a transferir 230 millones de dólares a varios paraísos fiscales. En 2018 se reveló que la compañía era una de las empresas utilizadas por los oligarcas ucranianos para pagarle a Paul Manafort, exgerente de campaña del presidente Donald Trump.
  • El banco le dice al ICIJ que no está autorizado a responder preguntas sobre transacciones o clientes. En general, JPMorgan dice que desde 2014, han invertido cantidades y recursos significativos para mejorar en la lucha contra el lavado de dinero.

La filtración no dice cómo las autoridades han manejado las alertas. Por tanto, no hay base para decir si describen delitos o no. Los informes de MT no son lo mismo que las revisiones, pero se consideran información de inteligencia.

HSBC aceptó dinero de esquemas piramidales.

HSBC reconoció en 2012 que había lavado al menos 881 millones de dólares para cárteles de la droga en América del Sur. El banco fue multado con miles de millones y firmó un acuerdo con las autoridades estadounidenses sobre un período de prueba de cinco años.

Las autoridades aseguraron a HSBC que no sería procesado si el banco durante los cinco años demostraba que estaba luchando agresivamente contra el lavado de dinero y los delitos financieros.

La filtración muestra que HSBC no se mantuvo alejado de los clientes sospechosos durante el período de prueba de 5 años.

HSBC notificó a las autoridades en 2013 que tenían un cliente en Hong Kong acusado de esquemas piramidales. Se había engañado a familias pobres de todo el mundo para que pusieran sus ahorros en un fondo de inversión que generaba grandes beneficios. Las víctimas fueron defraudadas por un total de 80 millones de dólares, según autoridades estadounidenses.
Pero HSBC no pudo cerrar la cuenta a la que se destinó el dinero del esquema piramidal. El banco notificó a las autoridades sobre transacciones sospechosas, pero dejó la cuenta abierta, a pesar de las acusaciones públicas. HSBC también permitió al cliente retirar dinero de la cuenta, a pesar de que las autoridades habían acordado que los fondos deberían congelarse, según una demanda.

Sin embargo, las autoridades anunciaron en 2017 que HSBC había estado a la altura de todas las expectativas. Todos los cargos contra el banco debían retirarse. Así de sencillo….

HSBC se ha negado a responder preguntas sobre transacciones y clientes específicos. En un comentario general, el banco dice que durante varios años ha realizado una revisión completa de sus rutinas para combatir los delitos financieros. HSBC “es una institución mucho más segura de lo que era en 2012”, afirma el comunicado del banco.

Standard Chartered ayudó a un banco que fue demandado por financiamiento del terrorismo.

El gobierno de Nueva York concluyó en 2012 que Standard Chartered había ayudado al gobierno iraní a inyectar 250.000 millones de dólares en el sistema financiero estadounidense.

El banco recibió una multa de un millón y acordó un período de prueba de cinco años para evitar el procesamiento penal. Durante estos años, el banco tuvo que trabajar activamente contra el blanqueo de capitales y dejar de ayudar a los clientes sospechosos. No funcionó, muestra la fuga de información.

Durante varios años, Standard Chartered ha sido el llamado banco corresponsal de uno de los principales actores financieros de Oriente Medio: Arab Bank. Esto significa que Standard Chartered ha ayudado a los clientes del banco árabe a transferir o recibir dólares.

El propio Arab Bank tenía prohibido realizar transacciones en dólares porque las autoridades estadounidenses pensaban que el banco no estaba haciendo lo suficiente para combatir el lavado de dinero. El banco también fue demandado por financiamiento del terrorismo, pero llegó a un acuerdo con casi 600 familiares y víctimas de un ataque terrorista en Jerusalén.

La filtración muestra que Standard Chartered realizó transacciones de 2055 dólares para los clientes de Arab Bank de 2013 a 2014. Las transferencias totalizaron $ 24 millones de dólares.

Standard Chartered no ha respondido las preguntas de ICIJ sobre Arab Bank. En general, el banco dice que siempre habrá intentos de hacer un uso indebido de los bancos para el lavado de dinero. Por tanto, los bancos deben tener una defensa eficaz y trabajar en estrecha colaboración con las autoridades, escribe.

En 2019, el banco tuvo que pagar $ 1,1 mil millones adicionales por violaciones continuas de las sanciones internacionales. El período de prueba se amplió dos años.

BNY Mellon ayudó al multimillonario ruso.

El Bank of New York Mellon (BNY Mellon) solo ha estado en el punto de mira de las autoridades por simplemente combatir el lavado de dinero una vez en los últimos 15 años. En 2005, el banco pagó 38 millones de dólares en multas. Las autoridades encontraron que el banco había lavado 7 mil millones de dólares de la actividad criminal rusa.

Aunque el banco ha tenido varias multas, pero todavía mantiene clientes sospechosos de Rusia, según la filtración:

  • De 1997 a 2016, el banco transfirió un total de 1.3 mil millones de dólares hacia y desde compañías controladas por Oleg Deripaska. Este es un multimillonario ruso y se dice que es un aliado del presidente Vladimir Putin.
  • Oleg Deripaska estuvo sujeto a sanciones estadounidenses en 2018. Las autoridades estadounidenses lo acusaron de amenazar con matar a sus competidores, sobornar a funcionarios y ordenar asesinatos. Deripaska rechaza esto.

Desde 2008, Deripaska ha estado en el centro de atención pública por su presunto vínculo con el crimen organizado. Estuvo sujeto a sanciones estadounidenses en 2018. Deripaska niega las acusaciones y ha demandado a las autoridades estadounidenses para que liberen las sanciones en su contra.

  • BNY Mellon se toma muy en serio su papel de proteger la integridad del sistema financiero global, escribe el banco en un comunicado. El banco no responde preguntas específicas sobre Deripaska.

También el mayor banco alemán.

El banco alemán Deutsche Bank llegó a un acuerdo civil con las autoridades estadounidenses en 2015. El banco había transferido cerca de $ 11 mil millones en nombre de compañías y financieras sancionadas en Irán, Libia, Siria, Myanmar y Sudán. El banco pagó 250 millones de dólares a las autoridades y resolvió el caso.

Pero Deutsche Bank también tiene otros clientes en los que las autoridades podrían estar interesadas:

  • De 2003 a 2017 el Deutsche Bank transfirió más de 11 mil millones de dólares en nombre de empresas controladas por el multimillonario ruso Oleg Deripaska.
  • De 2010 a 2016, el banco transfirió 560 millones de dólares en nombre de una constructora sudamericana. Las autoridades estadounidenses creen que esta empresa está detrás del mayor soborno que han investigado en el extranjero.
  • De 2015 a 2016, Deutsche Bank transfirió al menos 215 millones de dólares en nombre de empresas controladas por Ihor Kolomoisky. Las autoridades estadounidenses han demandado al multimillonario ucraniano por estar involucrado en un importante caso de lavado de dinero con vínculos con Estados Unidos. Kolomoisky no ha respondido a las consultas de ICIJ, pero previamente ha negado todas las acusaciones de lavado de dinero.
  • El Deutsche Bank no quiso responder preguntas sobre sus clientes. El banco le dice al ICIJ que han reconocido “debilidades pasadas” y han aprendido de sus errores.
  • Ahora somos un banco mejor, escribe el banco.

En julio de este año el Deutsche Bank recibió una nueva multa por violar la ley de lavado de dinero. El banco acordó pagar una multa de 150 millones de dólares, incluso por su colaboración con el financiero Jeffrey Epstein.

Este artículo se basa en investigaciones y contribuciones de los periodistas Michael Hudson, Dean Starkman, Simon Bowers, Emilia Diaz-Struck, Tanya Kozyreva, Will Fitzgibbon, Sasha Chavkin, Spencer Woodman, Ben Hallman, Fergus Shiel, Richard H.P. Sia, Tom Stites, Joe Hillhouse, Delphine Reuter, Kyra Gurney, Agustin Armendariz, Margot Williams, Karrie Kehoe, Amy Wilson-Chapman, Hamish Boland Rudder, Antonio Cucho, Gerard Ryle, Mago Torres, Miriam Pensack, Jelena Cosic, Miguel Fiandor y Michael Sallah. Tomado del periódico noruego Aftenposten. Traducción: noruego.today.

Lea más sobre los principales bancos de EE. UU. En la red del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, (ICIJ). En inglés y español.

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